安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）于2017年1月5日在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，本次會(huì)議由執(zhí)行董事長王穎哲先生主持，應(yīng)參與表決董事9人，實(shí)際表決董事9人，公司監(jiān)事、高管列席了會(huì)議。

本次會(huì)議通知于2016年12月26日以電話、郵件以及當(dāng)面送達(dá)的方式向全體董事發(fā)出，會(huì)議召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召開合法、有效。經(jīng)董事認(rèn)真審議，通過如下決議：

一、審議通過《關(guān)于向銀行申請短期綜合授信額度的議案》

具體內(nèi)容詳見中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站同日公告的《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的公告》。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

本議案贊成9票、反對0票、棄權(quán)0票。

二、審議通過《關(guān)于對美國TREVI SYSTEMS INC公司增資的議案》

同意公司以500萬美元（約合人民幣3,439萬元）增資美國TREVI SYSTEMS INC公司。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)上的公司公告（2017-003號）。

本議案贊成9票、反對0票、棄權(quán)0票。

三、審議通過《關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議部分議案需提請股東大會(huì)審議，擬定于2017年1月20日在公司三樓大會(huì)議室召開公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見同日公告在中國證監(jiān)會(huì)指定披露網(wǎng)站的《關(guān)于召開2017年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

本議案贊成9票、反對0票、棄權(quán)0票。

特此公告。

                                                                            安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司 董事會(huì)

                                                                                            二〇一七年一月五日